Operasyon, Frankfurt Başsavcılığı’nın talimatıyla Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA), federal polis ve Bankacılık Denetleme Kurumu (BaFin) yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın “şu aşamada tedbir gerekçesiyle” ayrıntılandırılamayacağı belirtildi. Soruşturmanın, Deutsche Bank’ın geçmişte yabancı şirketlerle kurduğu ve kara para aklama amacıyla kullanılmış olabileceğinden şüphe edilen iş ilişkilerine odaklandığı bildirildi. Soruşturma kapsamında, bankanın “şüpheli işlem bildirimlerini” yetkili makamlara zamanında yapıp yapmadığı araştırılıyor.
Alman basınında yer alan bilgilere göre, aramaların odağında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen ve Avrupa Birliği’nin yaptırım listesinde yer alan Rus oligark Roman Abramoviç’e ait şirketler bulunuyor. Süddeutsche Zeitung, Deutsche Bank’ın Abramoviç bağlantılı şirketlere ilişkin kara para aklama şüphesi taşıyan raporları geç bildirmiş olabileceğini yazdı. Der Spiegel ise operasyonun, bu şirketlerin olası yaptırım ihlalleri ve yasa dışı fon akışıyla ilişkili olup olmadığının araştırılması kapsamında yürütüldüğünü aktardı.
Frankfurt Başsavcılığı, soruşturmanın “şu aşamada kimliği belirlenmemiş banka yöneticileri ve çalışanlarına” yönelik yürütüldüğünü açıkladı. Banka yetkililerinin, şüpheli faaliyetleri zamanında raporlamayarak yaptırımların delinmesine zemin hazırlayıp hazırlamadığı inceleniyor.
Deutsche Bank’tan yapılan açıklamada, Frankfurt Başsavcılığı tarafından bankanın Frankfurt ve Berlin’deki şubelerinde bir operasyon yürütüldüğü doğrulandı. Açıklamada, aramaların bankanın yetkililere daha önce bildirdiği şüpheli işlemlerle bağlantılı olduğu belirtilerek, Alman makamlarıyla tam işbirliği içinde olunduğu vurgulandı. Banka, soruşturmanın içeriğine dair daha fazla ayrıntı paylaşmadı.
Roman Abramoviç’in avukatı ise Alman makamları tarafından müvekkiline yönelik bir soruşturma yürütüldüğüne dair bilgileri olmadığını belirterek, Abramoviç’in tüm faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu.
Deutsche Bank, daha önce de benzer iddialarla gündeme gelmişti. Nisan 2022’de bankanın Frankfurt’taki merkezine yine kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında baskın düzenlenmiş, BaFin bankaya geçici bir özel temsilci atamıştı. Bu temsilcinin görevi, bankanın finansal güvenlik ve denetim mekanizmalarındaki eksiklikleri yerinde izlemek olmuştu.
Baskın haberlerinin kamuoyuna yansımasının ardından Deutsche Bank hisseleri Frankfurt Borsası’nda gün içinde yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. Soruşturma sürerken, Alman kamuoyunda bankacılık sektöründe denetim ve kara para aklamayla mücadele tartışmaları yeniden gündeme geldi.
