2,5 milyar euroluk şüpheli işlem incelendi; ülkeye giren yasa dışı para çıkandan fazla
Araştırmacılar, 2020-2024 yılları arasını kapsayan toplam 2 milyon 290 bin şüpheli finansal işlemi analiz etti. Bu işlemlerin toplam hacminin yaklaşık 2,55 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Verilerin, Almanya’da kara para aklamayla mücadele eden gümrük birimine bağlı Mali İstihbarat Birimi’nden (FIU) alındığı belirtildi.
Şüpheli işlemlerin çoğu ülke içinde
Araştırmaya göre şüpheli işlemlerin yaklaşık üçte ikisi Almanya sınırları içinde gerçekleşti. Sınır ötesi para hareketlerinde ise dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı: Almanya’ya giren yasa dışı para miktarı, ülkeden çıkan miktardan daha yüksek.
Çalışmada, Almanya’nın güçlü finansal sistemi ve uluslararası itibarı nedeniyle yasa dışı fonlar için cazip bir hedef haline geldiği vurgulandı. Araştırmacılar, verilerde toplam 67 kaynak ve 105 hedef ülkenin yer aldığını aktardı.
Para akışının önemli kısmı Asya’dan
Analize göre Almanya’ya yönelen yasa dışı finansal akışların büyük bölümü Asya kaynaklı. 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline kadar Rusya da önemli bir kaynak ülke konumundaydı. Ancak bu tarihten sonra bazı faaliyetlerin diğer eski Sovyet ülkelerine kaydığı, özellikle Baltık ülkelerinin dikkat çekici bir rol oynadığı belirtildi.
“Gelirler sistematik olarak yurt dışına aktarılıyor”
Araştırmanın başyazarı, ampirik ekonomi profesörü Matthias Neuenkirch, organize suç örgütlerinin elde ettikleri gelirleri düzenli olarak yurt dışına taşıdığına dikkat çekti. Neuenkirch, bu yöntemin, suç gelirlerini ulusal kolluk kuvvetlerinin erişiminden uzaklaştırmak amacıyla kullanıldığını ifade etti.
Araştırma, Almanya’nın finansal sistemine yönelik denetim ve kara para ile mücadele mekanizmalarının etkinliğinin yeniden tartışmaya açılmasına yol açabilecek nitelikte değerlendirmeler içeriyor.