Türk Mali Müşavir gözaltında: Müşteri bilgileri ile 15 milyon Euro dolandırmış

Hamburg ve Pinneberg'de uzun süredir mali müşavirlik hizmeti veren K.K. isimli (36) kişinin, devlet kasasını 15 milyon Euro dolandırmak ve haksız kazanç sağlamaktan dolayı, Temmuz ayı başında gözaltına alındığı öğrenildi.

Çok sayıda Türkiye kökenli müşterisinin adına yüksek miktarda kredi çeken, müşteri bilgileri ve sahte isimler ile devlet kasasından haksız yere 7,4 milyon Euro hesabına aktaran, K.K.'a ödenmesi öngörülen 7,6 milyon Euro'nun ise askıya alındığı açıklandı.  

YATIRIM BANKALARI 30 MiLYON EURO DOLANDIRILDI

Almanya'da koronavirüs krizi başlar başlamaz eyalet hükümetleri küçük işletmelere, belgeleri ve başvurularını incelemeden para yardımında bulundu.

Korona salgını sonrası başvuru sahiplerine 48 saat içinde 5 bin ila 14 bin Euro arasında değişen miktarda hibe verildi. Çok sayıda esnaf hibeden yararlanırken, başta Berlin, Hamburg ve NRW eyaletinde binlerce dolandırıcılık vakasının tesbit edildiği ortaya çıktı.

Açılan soruşturma dosyalarında yer alan bilgi ve belgelere göre eyalet hükümetleri ve yatırım bankalarının en az 30 milyon Euro dolandırıldığı belirlendi.

TÜRK MALİ MÜŞAVİR DOLANDIRICILIKTAN GÖZALTINDA

Almanya'nin Schleswig-Holstein Eyaletinde 15 milyon euro değerinde büyük bir 'corona acil yardım' dolandırıcılığı ortaya çıkarıldı.

Spiegel Online'nin haberine göre Temmuz ayının başından bu yana gözaltında olduğu öğrenilen K.K ismli (36) Hamburg'da Mali Müşavirlik Ofisi bulunan Türk'ün, ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 200 bin Euro ele geçirildi.

K.K.'un mesleki faaliyetlerinin bir parçası olarak yasadışı olarak müşterilerinin sosyal güvenlik verilerini elde ettiği ve bu yüzden de en az 90 davada kısa süreli çalışma ödenekleri ve Corona acil yardımını (Corona- Hilfen) yasadışı olarak talep ettiği iddia ediliyor.