ALMANYA:
Almanya'da bankalara ‘Panama Belgeleri' baskını

Frankfurt Savcılığının emriyle aralarında federal asayiş, gümrük ve mali polis ile farklı resmi kuruluşlara mensup memurların katılımıyla ülke genelinde baskınlar gerçekleşti.

Savcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu baskının, geçen yıl kasım ayında iki gün süreyle banka merkezlerine yapılan baskınların devamı olduğu belirtildi.

Açıklamada, 8 varlıklı kişinin evine, 11 banka, 4 vergi danışmanı ve 6 varlık yönetimi şirketinin ofislerine baskın düzenlendiği belirtilerek, kişilerin, bankaların ve şirketlerin isimlerine yer verilmedi. Baskınların kara para aklama ve vergi kaçırma şüphesiyle yapıldığı belirtildi. 

Sekiz şüpheli, Deutsche Bank’ın yan kuruluşu üzerinden Virginya Adalarında off-Shore hesapları yoluyla kendilerine vergi avantajı sağlamakla suçlanıyorlar. 

Kasım 2018’de, Almanya’da bankacılık devi Deutsche Bank’ın genel merkezine Frankfurt Savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle baskın düzenlenmiş ve arama ‘toplanan dosyaların büyüklüğü’ nedeniyle iki gün boyunca devam etmişti.

Deutsche Bank, Alman savcıların yürüttüğü soruşturmanın ‘Panama Belgeleri’ ile ilgili olduğunu belirtmişti.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner67

banner68

banner71

banner62

banner3

banner73

banner57

banner11

banner56

banner14

banner58

banner82

banner27

banner12

banner81

Hırsızlar çilek toptancısının ofisindeki...
Hırsızlar Kuzey Almanya'da çilek kralı olarak tanınan Enno Glantz'a (75) ait şirketin kasasını...

Haberi Oku